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恩施州2019年典型电信网络诈骗案例,看完你还会被骗吗?

时间:2020-01-14 07:23:04   来源:平安恩施  

近年来,尽管公安机关加强电信网络诈骗打击力度,打掉一批犯罪团伙,但是部分群众防骗意识不足,加上电信网络诈骗犯罪运作模式趋专业化、公司化,犯罪手段趋智能化、趋链条化,活动地域趋跨境化,电信网络诈骗成为危害社会的顽疾,给群众造成巨大的财产损失。

今天小编带你了解
恩施州2019年典型电信网络诈骗案例
以此警醒大家
希望大家能提高电信网络诈骗防范意识

典型案例1

本想刷单赚钱,却遭连环诈骗

10月18日,一直想找点轻松工作的M女士收到信息,称某商家为提高网上信誉,高薪请人刷单。面对操作简单、来钱快、在家里都可以挣钱的好差事,M女士随即添加了对方QQ。对方给M女士发了一个支付宝二维码,要求M女士以500元一单进行刷单,但是M女士刷单之后迟迟没有返利,M女士询问对方,对方告知M女士刷满6.1万元之后才会返利。M女士共刷单6.1万,发现对方已将她拉黑,遂意识到被骗。

警方提醒:工作环境自由、兼职门槛低、工作回报高,是网络兼职诈骗信息的共同特点。本案中,骗子通过QQ邮箱、网站、短信等广泛发布虚假兼职信息,打着“钱多事少在家干”的幌子,通过诱骗刷单本金、代理费等实施诈骗。最开始让刷单者初尝甜头,然后以完成指定任务等各种理由进行诈骗。“刷单、刷信誉”等行为本身就是一种欺骗手段,已被明令禁止,属违法行为。因此,我们应当诚实守信,自觉抵制刷单行为。

典型案例2

网购“客服”主动理赔,女子被骗1.8万元

5月28日,W女士接到一个陌生号码打来的电话,对方称自己是某网店客服,因为W女士在网上购买的鞋子出现了质量问题,要求W女士添加自己微信为其理赔。因为W女士确实购买过此商品,于是添加了对方微信。对方给W女士发来一个二维码让其扫码后获取理赔,W女士扫描该二维码后,在对方指引下输入银行卡号、验证码,不一会儿,W女士银行卡内的1.8万元被转走。

警方提醒:本案中,骗子通过非法手段获取了受害人的交易清单,准确说出受害人购物时间和购买商品,称购买商品存在质量问题给其退款,然后通过各种方式诱骗受害人转账甚至贷款后转账。因此,网民如果接到所谓“退款”“理赔”的淘宝客服、商家电话不要轻信,一定要多长个心眼,通过拨打官方客服电话核实。

典型案例3

轻信网上贷款入陷阱,贷款不成反被骗4万
2月27日,H先生在手机上收到一条借贷广告短信,短信内容为“贷款,利息7厘,每个月560元,加QQ详询。”H先生因急需周转资金,便通过短信中提供的QQ号与对方取得联系。加了QQ后,对方声称只要提供他本人身份证正反面照片和他手持身份证正面照,就可以签订贷款合同。H先生按照要求与该贷款公司签订合同后,该贷款公司客服以交保险费、流水费、账号存在异常风险被冻结需要解冻等为由,让H先生先后四次往其指定的账号上转账4.28万元。此后对方让H先生继续转账,但H先生需要的8万元贷款一直未到账,才意识被骗。

警方提醒:本案中,骗子在网络上发布“低门槛、无担保、无抵押”办理贷款或信用卡的虚假信息,后以中介费、包装费、返点费、解冻费等各种名目需要收取费用,诱使急需资金的被害人支付手续费,从而进行诈骗。因此,如果确有贷款需求,一定要去正规的金融机构办理。 

典型案例4

网上交友遭遇“杀猪盘”

痴情女子陷入感情漩涡

4月份,Y女士在某交友平台认识了一名男子,添加微信后开始“网恋”。Y女士发现“男友”温柔体贴、出手阔绰,大有“相见恨晚”的感觉。交往一段时间后,“男友”告诉她“发财”的秘密,称他是利用某赌博平台的漏洞赚钱。Y女士信以为真,要求“男友”教她如何赚钱,她在“男友”指引下下载一个赌博app,第一次投注1万元,“回利”1.1万元,Y女士追加投资20万元,“男友”告诉她“达到钻石级别的利润最多”,Y女士又追加30万元,她发现投入的资金无法取出,管理员告诉她“要交11万违约金”,她才意识到被骗。

警方提醒:在“杀猪盘”诈骗中,骗子将与受害人培养感情的过程叫“养猪”,时机成熟后诱导被害人进入赌博平台或虚假投资平台投资,先让受害人获利,诱导被害人投入更多资金,此类诈骗损失金额巨大。因此,网上交友务必认真核实对方身份,不要被对方的花言巧语迷惑,更不要轻易相信网友所说的“稳赚不赔”“低成本、高回报”。

典型案例5

“网络彩票”有陷阱,女子被骗8万

10月28日,Z女士在玩手机时,手机页面突然跳出一彩票网站的网页,并附有“客服”的QQ号,于是Z女士便添加了该QQ,并在对方发来的链接中注册了该彩票网站的账号。一开始,Z女士在该网站投注100到1000元不等,每次投注都能赚取几百元到一千元。尝到甜头的Z女士信以为真,于是继续投注1万元,但这次投注迟迟未返利,Z女士咨询“客服”,“客服”称要继续投注才能返利,于是Z女士继续投注达8万元,后无法登陆该网站,发现被骗。

警方提醒:本案中,不法分子设计制作私彩网站平台,诱导受害人注册账号后在网站内投注,网页上的增值、盈利都是不法分子在后台操作。不法分子往往先让受害人初尝甜头,再以投资更多的钱才能返利为由诈骗。因此,不要轻易点开网上陌生链接,添加陌生微信、QQ需谨慎,购买彩票请到正规彩票销售点,切勿轻信网络下注彩票获取高额利润的骗局,以免落入网络赌局陷阱。

典型案例6

轻信“好友”投资炒股,男子被割韭菜

11月4日,W先生通过微博认识一名陌生男子,该男子自称是“股票教学员”,知晓股票的“涨跌亏盈”,后该男子又介绍W先生认识另一陌生人士,称此人是“富泰证券”的经理,知道“股市内幕”。一直渴望获取暴利的W先生在不法分子的诱导下,投资“炒股”,他发现“炒股”利润可观,遂追加投下巨资,后发现“富泰证券”无法登录,也无法与两名“好友”取得联系。 

警方提醒:本案与网上赌博类诈骗类似,骗子通过社交软件添加他人好友,释放所谓内幕消息可以赚钱,通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站,诱骗受害者投资。因此,切勿相信只赚不赔的“买卖”,面对高收益、快回报,请时刻保持戒心。

典型案例7

骗子发QQ冒充老板,女财务转账全打水漂

8月2日,某公司财会人员S女士的QQ邮箱收到一封邮件,S女士点开邮件后,发现邮件系公司“老板”发来,便立即点开查看,邮件中“老板”指令受害人加入“公司高管工作QQ群”。S女士信以为真,按照指令加入该工作QQ群。进群后,S女士发现群成员显示为公司内部4名管理成员,大家正在“讨论”刚签订的一份合同。半小时后,“老板”在群里询问S女士当天是否有收到一笔64.5万元的资金,然后指令S女士将保证金转入指定帐户,S女士按“老板”指令转到指定帐户。次日,S女士当面向老板核实时,发现被骗。

警方提醒:本案中,不法分子冒充企业领导设立虚假内部群,设置仿真聊天情景,迷骗财务人员或下级转帐。这类诈骗针对性强,极具欺骗性,涉案金额大。因此,对于来历不明的中奖、红包等链接不要点开,财会人员在收到QQ、微信转帐指令时,应该通过电话反复核实准确后再操作。 

典型案例8

微信群里领红包,女子银卡被盗刷

6月19日,X女士看见微信群里有好友分享领取红包的链接,点进去后,弹出一个显示一百多块钱的红包页面,然后X女士点击领取红包。点开之后,网页提示还需要分享链接到不同的微信群,然后X女士按照网页提示分享到了其他不同三个群。分享之后,页面提示网络差,红包暂时不能领取。X女士将整个页面关闭了,没再查看。但是下午X女士手机收到了5条银行扣款信息,卡内存款被刷一空,X女士才意识到红包链接有问题,自己被骗。

警方提醒:本案中,不法分子以“红包”作为诱惑让其受害人点击链接,然后以裂变式的传播,让受害者转发更多微信群和朋友圈,使其更多的人遭遇诈骗。而这些假红包链接中捆绑恶意软件、木马病毒,点击后会跳转至钓鱼网站,除了窃取个人信息,还会盗取个人资金。因此,不明链接红包千万不要点开,切勿相信天上会掉馅饼。

典型案例9

为向“警方”自证清白,留学生被骗

9月下旬,在国外留学的T同学接到自称是“广州市公安局警察”的电话,告知T同学“参与一起国家二级保密金融案”,并发来一张有T同学姓名的“逮捕证”。T同学反驳称自己根本没有违法行为,“警察”告诉他可能是身份信息泄露,若想洗清罪名,需要证明资金来源是否合法。为向“警方”证明自己的清白,T同学按对方的要求将自己银行卡里所有的钱全部转到“安全帐户”。转帐后发现再也联系不上对方,方知被骗。

警方提醒:本案中,骗子通过非法获取个人信息,以受害人涉嫌犯罪为理由,要求受害人配合调查,并对受害人进行强势震慑、恐吓洗脑,迫使被害人将钱转到指定用户。需要说明的是,公检法机关不会通过电话办公,不会通过传真、网络等形式向当事人送达“拘留证”“逮捕证”“通缉令”等文书材料,不会要求自拍照片进行身份验证,执法办案中没有所谓查验资金用的“安全账户”,同时不会以任何理由要求清查资金并转账汇款。

典型案例10

“消防大队”采购物资,精明商人货款被套

1月8日,从事蔬菜配送生意的Z女士接到多年合作单位采购科Z科长的电话,介绍消防支队“W处长”前来采购一批食物。Z女士的丈夫L先生与“W处长”取得联系,“W处长”声称要采购一批食物,L先生发现采购清单中有一种“罐头”本地没有,“W处长”向L先生推荐了可以供货的“韩经理”,L先生通过电话预定了一批“罐头”。后来,“W处长”要求追加“罐头”订货量,L先生向“韩经理”追加预付货款。当日,L先生前后共向“韩经理”支付货款数万元。次日,L先生多次给“韩经理”打电话联系发货事宜,未料“韩经理”电话关机,“W处长”也联系不上。他向恩施州消防支队核实,被告知消防支队根本就没有“W处长”,发现被骗。

警方提醒:本案中,不法分子冒充消防、部队领导,通过电话联系受害人,或者通过第一受害人介绍第二受害人做工程、采购,借用两受害人的熟人关系提高可信度。如果第二受害人警惕性不高,很容易上当受骗。因此,遇到类似情况一定要三思,多向身边亲朋好友咨询,直接到“采购单位”去核实身份,避免上当受骗。

赶紧转给你身边的人
千万不要再被骗了